代码：000530；200530 简称：ag尊龙官网登录入口冷热；ag尊龙官网登录入口B  公告编号：2021-036

ag尊龙官网登录入口冷热科技股份有限公司

八届十九次董事会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2021年9月22日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2021年9月29日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于与大连ag尊龙官网登录入口集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案

为创新销售模式、强化账款回收，同意公司与大连ag尊龙官网登录入口集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承租人贵州瀑布冷链食品投资有限公司(“瀑布冷链”)指定，拟购买公司冷库设备。

本次交易价格由公司与瀑布冷链根据市场价格协商确定为2,570.5万元。

上述交易构成关联交易。公司独立董事于2021年9月22日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于向贵州瀑布冷链食品投资有限公司提供担保的议案

基于上述融资租赁业务，公司与华慧达、瀑布冷链约定：公司为瀑布冷链承担延迟租金垫付和回购担保责任。

公司独立董事于2021年9月22日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票

上述议案具体内容详见公司于2021年9月30日披露于《中国报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)的《ag尊龙官网登录入口冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

    三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

                            ag尊龙官网登录入口冷热科技股份有限公司董事会

                                   2021年9月30日